Este trabajo tiene como principal finalidad el análisis de los sistemas para abordar el problema social que genera en los sistemas democráticos el delito de lavado de activos y la corrupción, ya que debilitan las estructuras del Estado. Este estudio inicia con el análisis de doctrina internacional y estudios académicos realizados, tomando en consideración la disyuntiva en adoptar el sistema represivo o preventivo, analizándolos individualmente para identificar cuál sería el más conveniente para fortalecer la democracia en las naciones, considerando que la relación existente entre las medidas de orden preventivo y represivo es inmanente y este flagelo no concluye con la mera represión punitiva, incrementando las penas y sanciones, pero tampoco con un sistema permisivo o laxo. Llegando a determinar como una opción válida la adopción del sistema preventivo en torno a un delito que cada vez se innova con nuevas estratagemas, por lo que se requiere estudios constantes debido a esa especificidad de características particulares que requieren ser analizadas permanentemente.
Introducción: Todas las actividades que realiza el ser humano tienen implícito un componente de control. En el ámbito empresarial el control forma parte inmanente en la estrategia de toda organización; definir el real dimensionamiento de las operaciones en el nuevo entorno pospandemia, su estructura organizativa, arquitectura tecnológica, políticas internas, competencia, marco normativo, estándares internacionales, incluyendo el apetito de riesgo (entendiendo como tal el modelo de liderazgo aplicado), entre otras cosas, se torna imperativo. "El control es considerado en la filosofía administrativa moderna como el análisis permanente de las desviaciones entre objetivos y realizaciones, y la adopción de las medidas correctoras que permitan cumplir con los objetivos o bien su adaptación necesaria" (Obispo y Gonzales, 2015, p. 67).
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