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Internationale Finanzströme und Geldwäsche. Eine spiegelbildliche Phänomenologie sicherheitsarchitektonischer Legislation

“…Die Geldwäsche ist das Herzstück der Organisierten Kriminalität und der illegalen Finanzierungsstrukturen des Terrorismus, die sich mit der Liberalisierung, Deregulierung und Globalisierung der Finanzmärkte zu einer Problematik mit neuen Dimensionen entwickelt hat, 27 wenngleich die Intention der Geldwäsche divergiert: Während die Organisierte Kriminalität ein reines System der profitablen Gewinnmaximierung darstellt, dient die Geldwäsche terroristischer Vereinigungen der finanziellen Entwicklung der Logistik ihres terroristischen Netzwerks. Nach der Richtlinie 2001/97/EG des Europäischen Parlamentes und des Rats vom 4.…”

“…In der zweiten Phase (Layering) wird versucht, die illegale Herkunft des Vermögens zu verschleiern, um in einer dritten Phase (Integration) das »gewaschene« Geld in den legalen Wirtschafts-und Finanzkreislauf zu integrieren. 30 Hiernach ist im Kontext der Terrorismusfinanzierung das Geldvermögen zur Investition in die Unterstützung und Vorbereitung terroristischer Aktivitäten wieder verfügbar. Wenngleich diesem Phasenmodell kleingewerbliche Vorstellungen zugrunde liegen und Bargeldtransaktionen in hoch entwickelten Ländern zunehmend an Bedeutung verlieren, 31 so stellen die Phasen dennoch ein gültiges Bild der Praxis funktioneller Geldwäsche als »finanztechnische Ergänzung zum ungehinderten Spiel der Marktkräfte und seinen illegalen Ausprägungen« 32 dar.…”