Alertas de fraude em licitações: Uma abordagem baseada em redes sociais

Abstract

No Brasil, licitações públicas devem garantir a transparência e a livre concorrência entre licitantes. No entanto, o monitoramento de irregularidades é complexo por envolver um enorme volume de dados e uma quantidade reduzida de especialistas. Nesse contexto, este trabalho propõe o uso de uma metodologia baseada em conceitos de trilhas de auditagem e redes sociais para criar alertas de fraude em licitações, de forma a auxiliar no combate à corrupção. A caracterização e a análise de uma rede social real, associada a um estudo de caso com uma possível licitação fraudulenta, revelam que a metodologia apresentada consegue identificar licitações suspeitas, em geral, identificadas por mais de uma trilha de auditagem.

Exploring Irregularities in Brazilian Public Bids: An In-depth Analysis on Small Companies

“…They provide a visual and mathematical framework to study the dynamics, behavior, and structure of these complex interconnections [Barabási, 2016]. Regarding its applications, network analysis can offer several benefits to public bidding data, enhancing transparency, efficiency, and accountability in the process [Costa et al, 2022].…”

“…Participating in public bids represents an excellent opportunity for companies (i.e., bidders), as the public sector can acquire goods and/or services offered by the private sector, ensuring a stable revenue [Costa et al, 2022]. To compete in a public bid, companies must comply with the legislation, possess all the necessary documents, and not be involved in the basic contracting project or be part of the contracting entity 3 .…”

Um Estudo de Modelos e Sistemas de Bancos de Dados para Redes Sociais

“…Mencionam a construc ¸ão de uma rede de de retweets com 502.690 vértices e 1.067.358 arestas, sem explicar, também, onde e como tal rede foi armazenada. Em [Costa et al 2022], os autores modelam dados disponibilizados em um SGBD (novamente não citado) em um modelo de grafo com mais de 144 mil nós e mais de 110 mil arestas, novamente sem indicac ¸ão de como estes dados são guardados e processados. Em [Santos and Goya 2022] foram coletados por volta de 14,7 milhões de tweets e 662.793 usuários para detecc ¸ão de posicionamento, e em [Paes et al 2022], os autores coletam aproximadamente 252 mil tweets.…”

LiPSet: Um conjunto de Dados com Documentos Rotulados de Licitações Públicas

“…Detecc ¸ão de fraudes. Os fluxos específicos para extrac ¸ão de informac ¸ões do LiPSet podem ser utilizados na implementac ¸ão de trilhas de auditagem para gerac ¸ão de alertas de fraude em licitac ¸ões públicas, conforme o arcabouc ¸o proposto em [Costa et al 2022]. Além disso, Velasco et al [2021] propõem uma metodologia que utiliza algoritmos de minerac ¸ão de dados para detecc ¸ão de padrões de corrupc ¸ão, auxiliando na identificac ¸ão de fraudes.…”

“…Por exemplo, Pereira [2022] investiga como dados abertos governamentais sobre a educac ¸ão brasileira são utilizados por uma determinada comunidade, até mesmo para a definic ¸ão de projetos. Por outro lado, Costa et al [2022] utilizam dados de licitac ¸ões públicas para identificar a ocorrência de possíveis fraudes nessas licitac ¸ões.…”