RESUMEN Las monedas virtuales son un fenómeno nuevo que está impactando crecientemente el tráfico jurídico nacional e internacional. Su acelerada masificación requiere la creación de un modelo preventivo para impedir su aprovechamiento en actividades delictivas y proteger a sus usuarios. Este trabajo examina la tecnología de las monedas virtuales y sus características relevantes desde el punto de vista del derecho penal y de la criminología. El análisis se centra en el aumento del riesgo que ocasionan en relación con delitos de alta complejidad, enfocado particularmente en el lavado de activos. El artículo critica la aplicación de modelos convencionales para su regulación y concluye con una propuesta regulatoria preventiva acorde a la naturaleza y modus operandi de esta nueva tecnología.
PALABRAS CLAVE Monedas virtuales, criptomonedas, RegTech, blockchain, lavado de activos.ABSTRACT Virtual currencies are a new phenomenon that is increasingly affecting both national and international legal traffic. Their rapid spread requires the conception of a prevention model in order to deter its utilization in criminal activities and protect the users. This paper examines the technology of virtual currencies and studies its relevant characteristics from the standpoint of criminal law and criminology. The analysis emphasizes the risk increase it causes regarding highly complex criminal offenses, particularly money laundering. The paper criticizes the usage of conventional models for its regulation, and concludes with a new preventive regulatory approach that is consistent with the nature and modus operandi of this new technology.
El presente trabajo realiza un análisis crítico de la concepción tradicional del defecto de organización como requisito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El autor fundamenta que los deberes de dirección y supervisión consagrados en la ley se concretizan y encuentran su contenido en normas de comportamiento organizacionales de naturaleza extrapenal. Para arribar a esta conclusión, se presenta un análisis doctrinal, del texto legal, de sentencias y de derecho comparado, en orden a fundamentar la naturaleza y el contenido de dichos deberes, proponiendo su categorización y entregando los criterios fundamentales para su futura especificación.
Fecha de recepción: 31/10/2020. Fecha de aceptación: 12/04/2021. Resumen El presente trabajo desarrolla el defecto de organización como requisito de imputación penal en el contexto de las organizaciones sin fines de lucro. Postula que el fenómeno de la organización delictiva se manifiesta de modo diferente en este tipo de instituciones en comparación con las empresas, lo cual repercute en una diversa aplicación del art. 3° in. 1° y del art. 4° de la Ley N° 20.393. Concluye que estas entidades deben implementar principios de gobierno corporativo especiales y considerar vulnerabilidades inherentes a su naturaleza en la gestión del riesgo de comisión de delitos, en el marco del cumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión conforme a la ley penal.
El texto aborda la penetración de nuevas tecnologías en el profesión legal chilena, para explicar la innovación curricular del minor en inteligencia artificial y derecho (IA+D), conforme a sus resultados de aprendizaje. A partir de ello, examina cada asignatura que compone el minor IA+D, desde un doble punto de vista: el de la justificación de su inclusión y la estructuración orientada al cumplimiento del perfil esperado con la aprobación de todas las asignaturas del minor. Tras esta revisión, el texto concluye con los desafíos de la implementación de un programa curricular de esta naturaleza en el pregrado.
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