Violation of financial and banking laws: Evidence from the largest international banks

Abstract

На сегодняшний день система научных знаний теории и методологии категории «безопасность» продолжает формироваться. Ряд положений носит незаконченный характер, имеются пробелы при исследовании угроз и опасностей для жизненно важных интересов на всех уровнях управления обществом, их пороговых значений, а также по управлению самой системой безопасности. Среди нормативно-правовых документов, регламентирующих вопросы национальной безопасности, следует выделить Закон РФ «О безопасности», в ст. 4 которого констатируется, что «…безопасность достигается проведением единой государственной политики в области ее обеспечения, системой мер экономического, политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и государства».В Указе Президента РФ от 10 января 2000 года № 24 «О концепции национальной безопасности Российской Федерации» эти положения получили дальнейшее развитие. Вопросы экономической безопасности нашли отражение в Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основные положения), утвержденной Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 года № 608. Так, в Государственной стратегии экономической безопасности РФ указывается на то, что «устойчивость финансовой системы определяется уровнем дефицита бюджета, стабильностью цен, нормализацией финансовых потоков и расчетных отношений, устойчивостью банковской системы и национальной валюты, степенью защищенности интересов вкладчиков, рынка ценных бумаг, снижением внешнего и внутреннего долга и дефицита платежного баланса, обеспечением финансовых условий для активизации инвестиционной деятельности» [1].Несмотря на прошедшее значительное время с момента разработки этой Стратегии указанные в ней показатели не утратили своей актуальности и требуют