Usando análises sociais na identificação de nós relevantes em um cenário multi-redes: Operação Licitante Fantasma, um estudo de caso

Abstract

Este artigo propõe o modelo NDNS (Nodes Detection using Network Science) que, usando redes complexas, busca encontrar os nós mais relevantes, em um cenário multi-redes, de forma mais eficiente do que medidas de centralidade estabelecidas. O artigo utiliza, como estudo de caso, uma investigação de corrupção em licitações públicas no Brasil – Operação de Licitante Fantasma. Considerando um período de quatro anos de investigações, o NDNS, quando comparado a quatro medidas de centralidade (betweenness, eigenvector, weighted degree, page rank e sua média geométrica normalizada), alcançou uma precisão de 93% e uma revocação de 94% na detecção de valores fraudulentos contra 38% e 51%, respectivamente, das segundas medidas mais bem posicionadas.

Exploring Irregularities in Brazilian Public Bids: An In-depth Analysis on Small Companies

“…Besides machine learning techniques, network science has been widely used in investigating fraud in the public sector. Specifically, Figueiredo et al [2020] propose a model for identifying relevant nodes in a network using Operation Phantom Bidder as a case study. Furthermore, Costa et al [2022] propose a model for generating fraud alerts from a social network.…”

Usando redes complexas na identificação de empresas fraudulentas em licitações públicas

“…Nesses cenários é comum que um número reduzido de auditores se depare com um número significativo de empresas suspeitas de cometimento de fraude, sendo inviável que o processo de auditagem de desenvolva sobre o total das empresas. Dessa forma, um instrumento que indique quais auditar com maiores chances de sucesso uma ferramenta útil na otimizac ¸ão dos recursos de auditagem, viabilizando, muitas vezes a própria auditoria [Figueiredo et al 2020].…”

“…Essa prática tem como objetivo a majorac ¸ão de prec ¸os e eliminac ¸ão da concorrência. A grande frequência e diversidade de esquemas de fraude inviabiliza os processos manuais de detecc ¸ão e combate [Figueiredo et al 2020].…”

Caracterização das Licitações Públicas no Estado do Rio de Janeiro: Diversidade, Licitantes Únicos e Redes

“…Em [Charron et al 2017], 1.4 milhões contratos públicos de 212 regiões da Europa foram avaliados para caracterizar a correlac ¸ão da taxa dos contratos com apenas um licitante com indicadores nacionais de percepc ¸ão à corrupc ¸ão, como o Índice de Controle da Corrupc ¸ão, do Banco Mundial. [ Figueiredo et al 2020] propuseram um modelo para identificar vértices relevantes em um cenário com múltiplas redes. O modelo foi aplicado a dados de licitac ¸ões públicas do Governo Federal, no qual houve uma investigac ¸ão da Policia Federal para identificar supostas fraudes no processo licitatório.…”