The effects of legal and extra-legal characteristics on organizational victim decision-making

Abstract

A variety of factors influence decisions to mobilize formal social control. With few exceptions, studies considering the effects of legal (e.g., case specific) and extra legal (e.g., offender and victim characteristics) variables have concentrated on sentencing under criminal law, an outcome subject to sample selection bias given that the majority of cases never reach this stage. Analyses of earlier decision points (e.g., victim calls for service, police use of force, and arrest), have focused on street crime and single jurisdictions. A neglected research context is the organizational victim's response to employee fraud. Using a sample of 663 fraud cases, this study applies Black's (The behavior of law, San Diego, Academic, 1976) theory of law to victim organizations' decisions to mobilize formal social control. Results demonstrate that extralegal characteristics weigh heavily on decisions to initiate both criminal and civil outcomes. Specifically, offenders' education and age decreased the odds of criminal legal mobilization. Mobilization of criminal law was also more likely by government agencies. Implications for Black's theory and directions for further research are discussed.

Empirical indicators of mobilization of law

“…Затем из оставшихся статей были исключены те, в которых речь шла скорее о проактивной мобилизации права и приросте права на стадии вынесения судебного решения, поскольку предметом А. М. Веркеев ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ интереса в настоящей работе является мобилизация права со стороны граждан, проявление спроса на право. В итоге было получено 11 статей с количественными исследованиями реактив ной мобилизации права [Gottfredson, Hindelang, 1979a;Braithwaite, Biles, 1980;Doyle, Luckenbill, 1991;Avakame, Fyfe, McCoy, 1999;Copes et al, 2001;Holtfreter, 2008;ClayWarner, McMahonHoward, 2009;Kuo et al, 2012;Xie, Lauritsen, 2012;Graham, Borg, Miller, 2013;Golladay, 2017]. Стоит сказать, что изза разных огра ничений не во всех статьях проверяются все пять наборов гипотез о поведении права, а одна из работ специально тестирует только гипотезы, относящиеся к стра тификации [Xie, Lauritsen, 2012].…”

“…Из отобранных 11 статей только две [Avakame, Fyfe, McCoy, 1999;Holtfreter, 2008] ссылаются на оригинальную статью Блэка [Black, 1973], где вводится и подробно описывается концепция мобилизации права, остальные ссылаются только на opus magnum о поведении права [Black, 1976]. Это не удивляет, так как концепция мобилизации права в итоге оказалась встроена в общую теорию: право в принципе не может функционировать без мобилизации.…”

“…Кража персональных данных (identity theft) изучается в другой статье [Golladay, 2017], где каждый из адресатов, которому было сообщено о преступлении, ко дируется отдельной переменной: сообщение может быть сделано в банк, в пра воохранительные органы, в кредитное бюро. Есть не менее интересный случай, когда в качестве субъекта мобилизации права выступает не обычный гражданин, а фирма [Holtfreter, 2008]. Здесь речь идет о мошенничестве со стороны подчи ненных на рабочем месте (employee fraud) и используются данные опроса 663 специалистов по расследованию мошенничества, работающих в разных сферах.…”

“…К занятости и браку могут быть добавлены другие переменные, например, частота общения с соседями [Doyle, Luckenbill, 1991]. Там, где исследуются работники, нарушившие права организации, как индикатор морфологии используется нахождение на управленческой должности [Holtfreter, 2008]. Это хороший пример того, как концепт операционализируется исключи тельно с опорой на контекст исследования, а не на какиелибо априори точные эмпирические индикаторы.…”

“…Организацией в одной из статей считается факт обсуждения своего случая с дру гими людьми, а также число посещений церкви за последние две недели и волон терство (community service) [Copes et al, 2001]. Для жертвфирм в исследовании мошенничества на рабочем месте индикатором организации является сектор экономики, в котором работает фирма (государственный или частный), а также число работников в фирме [Holtfreter, 2008]. В статье об изнасилованиях исполь зуется переменная, которая учитывает, что было больше одного нападавшего [ClayWarner, McMahonHoward, 2009].…”