Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Vs. Desarrollo Económico de Colombia

Abstract

Este artículo es el resultado de un estudio que tuvo como objetivo describir el LA / FT que se presenta en Colombia y el riesgo de contagio que origina en los países de América del Sur. El estudio se hizo bajo una revisión documental exploratoria de la literatura científica y gris, con bases en datos como Redalyc, Scielo, ResearchGate, Dialnet y Google Academic, cuyo hallazgo principal fue que el LA / FT es un problema complejo, que genera un impacto económico negativo tanto a nivel nacional como internacional, debido al carácter global de esta actividad ilícita. Por lo que, para enfrentarla, se requieren directrices universales y cooperación internacional que limite la capacidad de los delincuentes de lavar sus ganancias y llevar a cabo sus actividades ilegales. Por lo tanto, muchas organizaciones y leyes que enfrentan esta tipología criminal han sido creadas y continúan siendo creadas en aras de enfrentar dicho flagelo que empobrece las naciones y permea con corrupción a los entes gubernamentales de las naciones.

Lavado de activos

“…El blanqueo de capitales perjudica la estabilidad económica del país, puesto que contribuye al aumento de actos violentos, a la pobreza y a la falta de empleo, como también a la corrupción (Quiñónez, Gómez y Sánchez, 2021). Para el Estado colombiano es crucial identificar los delitos ocasionados por el laft, ya que el dinero filtrado por medio de empresas fachadas, en su mayoría, proviene de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico (cultivo y distribución de drogas y armas), tráfico de personas, sobornos y corrupción (Leal y Vásquez, 2020). Para identificar dichos delitos, el Estado, por medio del Conpes 4042, ha establecido nuevas políticas en contra del financiamiento del terrorismo y de la multiplicación de armamentos de destrucción masiva (uiaf, 2021).…”