International Cooperation in the Field of Prevention and Counteraction to Terrorist Financing

Abstract

Проблемою міжнародної співпраці в сфері запобігання та протидії фінансуванню тероризму зацікавилося багато вчених у різних наукових галузях. Проте у дослідженнях не існує однозначного та обгрунтованого підходу до побудови комплексного механізму державного управління міжнародною співпрацею в сфері запобігання та протидії фінансуванню тероризму. В статті критично проаналізовано механізми державного управління в сфері запобігання та протидії фінансуванню тероризму та обгрунтовано напрями міжнародної взаємодії в сфері запобігання та протидії фінансуванню тероризму, зокрема: 1) міжнародна співпраця між окремими країнами; 2) міжнародна співпраця з міжнародними організаціями; 3) співпраця із міжнародними поліцейськими організаціями. Досліджено властивості різних форм взаємодії, що стало основою для розробки комплексного механізму державного управління міжнародною співпрацею в сфері запобігання та протидії фінансуванню тероризму. Такий механізм передбачає ідентифікацію спеціальних властивостей форм взаємодії; визначення сфер якими відбувається взаємодія (правоохоронна, безпекова, соціальна, економічна); визначення ключових механізмів державного механізму, які передбачають наступні напрями розвитку (комплекс заходів із протидії фінансуванню тероризму; механізм моніторингу за фінансовими операціями; заходи із впровадження міжнародних стандартів ФАТФ; заходи щодо прозорості фінансових операцій). В статті удосконалено механізми державного управління, як-от: кримінально-правовий; інформаційнокомунікаційний; контрольно-моніторинговий, що сприяє підвищенню рейтингу за методикою ФАТФ; підвищенню рівня національної безпеки; зниженню рівня злочинності та підвищенню результативності заходів. Many scientists in various fields of interest have become interested in the problem of international cooperation in the field of prevention and counteraction to terrorist financing. However, research does not have an unambiguous and sound approach to building a comprehensive mechanism for public administration of international cooperation in the field of prevention and counteraction to terrorist financing. The article critically analyzes the mechanisms of public administration in the field of prevention and counteraction to terrorist financing and substantiates the directions of international cooperation in the field of prevention and counteraction to terrorist financing, in particular: 1) international cooperation between individual countries; 2) internationalКлючові слова: тероризм, терористична діяльність, фінансування тероризму, запобігання та протидія фінансуванню тероризму, легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

National Aml/CFT Systems in the Usa, Canada and France: Foundation, Tools, Future

“…Effective combating money laundering and terrorist financing is impossible without efforts at the international level. Understanding this, scientists analyzed international cooperation in the AML/CFT sphere (V. Yevdokymov, I. Suprunova, S. Lysak [13]). Without diminishing the achievements of the abovementioned scientists, it is worth recognizing the need for further multifaceted research on the functioning and development of national financial monitoring systems that have proven their effectiveness.…”