Анотація. Під впливом сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій розширюються способи фінансування тероризму. Встановлено, що для розробки дієвих заходів та інструментів виявлення нових загроз необхідне ґрунтовне вивчення таких схем та способів. Метою дослідження є розкриття особливостей DarkNet, криптовалюти та їх впливу на державну безпеку, що стане основою для удосконалення державного управління протидією фінансуванню тероризму. В статті розкрито напрями використання DarkNet для терористичних цілей. Особливу увагу приділено фінансуванню тероризму через DarkNet з використанням в якості платіжного засобу криптовалюти. Охарактеризовано криптовалюту та її переваги з двох сторін -як сучасний платіжний засіб (відсутність комісії за здійснення переказів між країнами; обмежений обсяг випуску; доступність в будь-який момент часу) та як інструмент відмивання грошей, джерело фінансування тероризму (відсутність регулювання емісії; анонімність; недостатній рівень безпеки збереження; складність контролю переказів). Враховуючи наведені переваги та їх вплив на економіку, держава визначає статус криптовалюти на своїй території. Наведені приклади використання криптовалюти в світі з метою фінансування тероризму. Встановлено, що для України, як лідера в світі за використанням цифрової валюти, необхідне чітке закріплення її правового статусу та встановлення обмежувальних правових норм для протидії несприятливим явищам. Це дозволить врегулювати її використання в господарській діяльності та створить умови для боротьби правоохоронних органів із залученням цифрових валют в злочинній діяльності. Обґрунтована нагальна потреба у розробці нових методів та заходів для відстеження та аналізу використання терористами DarkNet. Частина заходів повинна бути пов'язана з пошуком програмного забезпечення, що дозволить покращити каталогізацію глибоких веб-сайтів.
The purpose of the study is to reveal the theoretical aspects of the system of preventing and combating money laundering and terrorist financing, determining the main directions and consequences of the development of the financial monitoring system as a whole and its components. At the present stage, international terrorism has intensified. Legalization of illicit proceeds and terrorist financing is one of the threats to national security. Financial monitoring is an effective tool for overcoming this threat in the world. The system of prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds and financing of terrorism consists of financial monitoring and law enforcement unit. Institutional, methodological, organizational and normative-legal support is allocated as parts of financial monitoring. Institutional support is a key component of the financial monitoring system. Its elements affect other components of the system, determine the effectiveness of its operation. The characteristics and stages of development of institutional support are given. To determine the effectiveness of the financial monitoring system, it is advisable to use indicators of institutional support. The analysis of these indicators showed the effectiveness of the domestic financial monitoring system. The conclusions are to substantiate the areas for further improvement of the components of the financial monitoring system: for institutional support – the need to further establish the procedure for exchanging information with law enforcement agencies and state regulators is justified; for regulatory and legal support – the expediency of adopting regulatory and legal documents that will consolidate the legal status of new objects of financial monitoring is reflected; for organizational support – the expediency of expanding the requirements for training is reflected. This training should take into account the latest changes in legislation in the field of preventing and combating money laundering and terrorist financing.
Фінансування тероризму є найважливішою умовою для виникнення та існування тероризму. Саме тому при розгляді заходів з виявлення, попередження, розкриття його проявів особлива увага повинна приділятися протидії його фінансування.Зазначена тема постійно піднімається в наукових працях та дисертаціях. Проте, попри чисельні дослідження, залишаються питання, які потребують вирішення. У статті здійснено критичну оцінку пропозицій науковців, що досліджували питання фінансу вання тероризму. Визначено, що найбільша увага приділялася теоретичним аспектам та про блематиці нормативно правового характеру. Проте оскільки державне управління в сфері про тидії фінансуванню тероризму має широке міждисциплінарне підгрунтя, обгрунтовано не обхідність комплексного дослідження, яке б передбачало розкриття цього питання з правової та економічної сторін як у теоретико методичній, так і організаційній площині.
Ensuring an effective fight against the financing of terrorism requires a clear outline of this process, which has its own characteristics in relation to specific types of terrorism. This question has been studied for decades. It is relevant due to the influence of many factors that change approaches to its organization and implementation. The purpose of the article is to systematize approaches to types of terrorism, to justify the classification of terrorism in order to determine effective measures to combat it. In the research process, such methods as theoretical generalization, systematization, comparative analysis, and grouping were used. The informational basis of the research was the works of domestic and foreign scientists devoted to the indicated problems. The article describes the problem of choosing measures and methods of combating the financing of terrorism depending on their type. It was established that there is no unity in solving this issue (both regarding the choice of the number of species and names for a specific classification feature), and it was also determined that most scientists consider the terrorist attack on September 11, 2001 as a reference point for defining new types of terrorism and revealing new features for of this phenomenon. In order to improve the fight against the financing of terrorism, the selection of effective means and tools, it is proposed to group it according to the following characteristics: the amount of financing: large-scale; low budget; means and methods of implementation: classic; technoterrorism; cyber terrorism; informative; scope of distribution: domestic; international; territorial stage of implementation: terrorism that is financed, prepared and carried out in one territory; terrorism, the stages of which are carried out in different territories. The given classification may require further scientific understanding and be supplemented due to the endless diversity and intertwining of different types of terrorism.
Assessing the effectiveness of the state policy on combating the financing of terrorism is the degree to which the goals of state policy fixed in the legal form are achieved by legal means. It is proposed to evaluate the effectiveness of the state policy on countering terrorist financing in two directions: evaluation of the effectiveness of financial monitoring and evaluation of the effectiveness of law enforcement agencies. It is determined that the assessment of the effectiveness of financial monitoring can be determined by each type of its provision. Indicators for certain types of support are analyzed. In particular, it was noted that the assessment of the effectiveness of financial support of financial monitoring takes into account such indicators as the number of adopted legal documents in this area, the assessment of the effectiveness of organizational support - the number of trained specialists in financial monitoring and more. It is determined that these indicators do not allow to fully disclose the effectiveness of the implementation of the components of the financial monitoring system. It is proved that the best indicators for assessing the effectiveness of financial monitoring are indicators of institutional support. They are represented by the performance indicators of the State Financial Monitoring Service. The assessment of the domestic financial monitoring system on the basis of certain criteria of institutional support testifies to its effectiveness, which has been confirmed at the international level. It has been established that it has ceased to be a purely formal phenomenon (as it was in the initial stages) and an effective tool for ensuring the state security of Ukraine. This allowed us to outline the changes that the State Financial Monitoring Service has undergone as positive.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.